Việc thu hồi tài sản Nguyễn Văn Dương, theo Tổng cục Thi hành án dân sự thì đang gặp phải không ít khó khăn. Bởi phạm nhân này hiện nay không còn nhiều tài sản đảm bảo để phục vụ cho quá trình thi hành án. Cùng tham khảo những thông tin ở nội dung bài viết bên dưới để có thêm nhiều điều hữu ích về Nguyễn Văn Dương – ông trùm cờ bạc này nhé!
Nguyễn Văn Dương là ai?
Bạn cần phải nắm được tiểu sử của đối tượng thì mới dễ dàng tìm hiểu quá trình thu hồi tài sản Nguyễn Văn Dương. Theo đó, Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975 có hộ khẩu thường trú tại Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
Trước khi vướng vòng lao lý, ông từng là Chủ tịch HĐTV của công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển công nghệ an ninh CNC. Đây là đơn vị được thành lập năm 2011 và đến năm 2017 được cấp phép hoạt động dịch vụ thanh toán trung gian trực tiếp.
Nguyễn Văn Dương trước khi thành lập CNC còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư UDIC. Đây cũng là đơn vị liên doanh với dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. UDIC ở thời điểm này sở hữu số vốn lên đến 491 tỷ đồng, tương đương 38% tỷ lệ vốn dự án.
Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 3/2017 đã có quyết định chấm dứt phương án tái cơ cấu. Do đó, UDIC đã phải rút khỏi dự án này. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Dương cũng đã rút khỏi công ty và kết hợp cùng ông Vũ Kim Hà để trở thành người đứng đầu của CNC.
Nguyễn Văn Dương “bỏ túi” hơn 1000 tỷ đồng
Để nắm được quá trình thu hồi tài sản Nguyễn Văn Dương thế nào thì bạn đọc cần phải biết đối tượng đã hưởng lợi bất chính với số tiền là bao nhiêu. Cụ thể, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận xác định Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương chính là người cầm đầu vụ án tổ chức đánh bạc qua cổng game bài Rikvip/Tip.club. Đường dây này gồm có 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc, 5.877 “đại lý cấp 2”, 25 “đại lý cấp 1” với tổng doanh thu đã được chứng minh là hơn 9.853 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các chi phí quản lý, chi phí trả thưởng cho con bạc, nộp thuế cho các công ty vận hành, trả lương nhân viên với tổng là 3700 tỷ đồng, số tiền 4700 còn lại các đối tượng hưởng lợi là: Nguyễn Văn Dương 1.655 tỷ đồng, Phan Sào Nam 1.475 tỷ đồng, nhóm Lên Văn Kiên, Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung 1.574 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương và cách hợp thức hóa hàng ngàn tỷ đồng
Thông qua việc nộp vào Công ty UDIC (Công ty cổ phần đầu tư UDIC) để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, Nguyễn Văn Dương đã rửa hơn 392 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Bởi bị cáo chính là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC và kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CNC.
Xem thêm: Nguyễn Văn Dương còn thiếu bao nhiêu tiền thi hành án mới đủ
Cơ quan điều tra xác định trên cáo trạng là có đầy đủ căn cứ kết luận Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền thông qua hành động nộp vào Công ty UDIC (Công ty cổ phần đầu tư UDIC) để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.
Trong đó, bị can đã có 5 lần nộp với số tiền hơn 23 tỷ đồng còn con số 306 tỷ đồng còn lại được trích từ tổng số tiền 474 tỷ đồng tiền mặt được nhân viên cấp dưới do Nguyễn Văn Dương chỉ đạo nộp vào Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC với danh nghĩa là hoàn tạm ứng cho cá nhân, công ty khác và Dương.
Thu hồi tài sản Nguyễn Văn Dương gặp khó khăn
Theo báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Nguyễn Văn Dương – Một trong hai nhân vật chủ chốt của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua cổng game bài Rikvip/Tip.Club thì quá trình thu hồi tài sản Nguyễn Văn Dương đang gặp khó khăn. Bởi Nguyễn Văn Dương hiện tại không còn tài sản đảm bảo thi hành án nhiều.
Nguyễn Văn Dương theo bản án phúc thẩm lĩnh án 10 năm tù với hai tội danh là rửa tiền và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, bị cáo buộc phải giao nộp số tiền thi hành án dân sự là 1.655 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, phạm nhân chỉ mới nộp hơn 244 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ khắc phục hậu quả gần 15% tổng số tiền hưởng lợi bất chính là việc tổ chức đánh bạc là 1.655 tỷ đồng).
Với nghĩa vụ thi hành án của Nguyễn Văn Dương hiện tại còn rất lớn. Thế nên, cơ quan thi hành án các cấp đã có quá quy trình thực hiện vô cùng tích cực để đảm bảo số lượng tài sản thu hồi.
Lời kết
Nội dung bài viết trên chính là những chia sẻ cụ thể về đối tượng Nguyễn Văn Dương cũng như việc thu hồi tài sản Nguyễn Văn Dương. Nhìn chung, đây là quá trình còn gặp phải nhiều khó khăn bởi tài sản đảm bảo thi hành án của ông trùm cờ bạc này hiện tại không còn nhiều. Mong rằng với những chia sẻ trên, bạn đã có thể hiểu hơn về đối tượng này cũng như vụ án đánh bạc nghìn tỷ Rikvip.