Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết sau đây sẽ tổng hợp lại toàn bộ những thông tin liên quan đến những mánh khóe rửa tiền cực kỳ tinh vi của Nguyễn Văn Dương.
Nguyễn Văn Dương là ai trong vụ Rikvip?
Trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ nổi tiếng suốt thời gian vừa qua, không chỉ Phan Sào Nam được biết đến là người cầm đầu của đường dây này mà còn có một đối tượng khác, đó chính là Nguyễn Văn Dương cũng được xác định là cấu kết, cùng Phan Sào Nam cầm đầu đường dây cờ bạc trong vụ Rikvip.
Nguyễn Văn Dương nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC (được thành lập vào tháng 9/2011 với số vốn đầu tư ban đầu là 20 tỷ). Tại thời điểm thành lập, đây là công ty được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Trong vụ Rikvip, Nguyễn Văn Dương sau khi lập Công ty bình phong Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC đã đứng ra phát hành, tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng xã hội trước đề nghị của Phan Sào Nam. Theo đó, ông điều hành, tổ chức thông qua các cổng game bài như Rikvip/Tip.Club, 23Zdo hay Zon/Pen.
Để điều hành, tổ chức đường dây đánh bài trên mạng Internet này, ông đã chỉ đạo cho các thành viên công ty thực hiện hành vi thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán,…. Cuối cùng, số tiền lời bất chính mà Nguyễn Văn Dương thu được qua việc tổ chức đường dây cờ bạc này lên đến hơn 1.665 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào?
Như thông tin trên, khi hưởng lợi bất chính hơn 1.665 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương rửa tiền với nhiều hành vi cực kỳ tinh vi thông qua Công ty Cổ phần đầu tư UDIC. Chính tại công ty này mà số tiền bẩn có được từ tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương được rửa thành tiền sạch.
Xem thêm: Vụ án đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương được ai bảo kê
Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư UDIC là một trong những thành viên trong liên quan các nhà đầu tư của dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Thành Phố Lạng Sơn. Vốn chủ sở hữu của UDIC trong dự án này là 491 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 38%.
Đầu tiên để có thể đáp ứng được những điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu cho dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT của Công ty) đã thống nhất tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 500 tỷ đồng, ông cam kết đóng góp 85,04% vốn điều lệ.
Sau đó Nguyễn Văn Dương chỉ đạo kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác mở 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Thịnh, Công ty CP Kinh doanh xây dựng và Thương mại Miền Bắc và Công ty CP Kinh doanh xây dựng và Thương mại Thủ Đô.
Khi đã thành lập 3 doanh nghiệp trên, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo ký kết hợp đồng khống để thực hiện rút tiền đầu tư ra. Những hành vi quay vòng này nhằm nâng khống giá trị góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Như vậy, dù trên sổ sách kế toán của công ty thể hiện số vốn đã tăng là 532 tỷ đồng nhưng thực tế là không hề tăng ồng vốn nào.
Đến đầu năm 2016, Nguyễn Văn Dương tại tiếp tục tổ chức họp Hội đồng cổ đông để nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên trên 925 tỷ đồng. Phương thức được Nguyễn Văn Dương áp dụng cũng tương tự như cách mà ông đã nâng vốn cho Công ty UDIC trước đó.
Như vậy, với số tiền mà Nguyễn Văn Dương đã thu được bất chính từ hoạt động tổ chức cờ bạc, ông đã sử dụng để quay vòng, nâng khốn vốn cam kết vào công ty UDIC. Từ đó giúp Nguyễn Văn Dương có thể che giấu thành công được nguồn gốc số tiền bất chính do đánh bạc mà có.
Ngoài ra Nguyễn Văn Dương rửa tiền thông qua dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Thành Phố Lạng Sơn. Theo đó Nguyễn Văn Dương có 33 lần góp 330 tỷ đồng vào dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Tuy nhiên trên thực tế con số mà Nguyễn Văn Dương góp chỉ có 23 tỷ đồng. Số tiền còn lại đều là số tiền ảo do việc nộp khống của Công ty UDIC.
Tổng kết
Bài viết trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết nhất liên quan đến hành vi của Nguyễn Văn Dương rửa tiền trong vụ đường dây cờ bạc ngàn tỷ RikVip. Hy vọng rằng những thông tin trên mà chúng tôi giúp các bạn có thể hiểu hơn toàn cảnh về hành vi của ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương này nhé!