Nguyễn Văn Dương là ông trùm vụ án đánh bạc nghìn tỷ đã từng làm xôn xao dư luận thời gian trước. Cơ quan chức năng đã phải làm việc liên tục và điều tra vô cùng thận trọng để bắt trọn đường dây đánh bạc nghìn tỷ bất hợp pháp này. Vậy nguyên nhân vụ án Nguyễn Văn Dương bị lộ là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vụ án chấn động này nhé!
Nguyễn Văn Dương là ai?
Nguyễn Văn Dương, 43 tuổi, là chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Công ty được thành lập vào tháng 9 năm 2011 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng.
Vào tháng 4 năm 2017, CNC được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm 3 nhóm dịch vụ: dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử và dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.
Trước đó, ông Dương đã từng làm chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Đây là công ty thành viên trong liên danh các nhà đầu tư xây dựng dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.
Vào thời điểm tiến hành thực hiện dự án, UDIC là doanh nghiệp bỏ vốn chủ sở hữu nhiều nhất với tỷ lệ cổ phần là 38%, tương đương 491 tỷ đồng. Tuy nhiên, do những do khăn về năng lực tài chính nên tháng 3 năm 2017, Bộ GTVT đã ra thông báo về việc kết thúc hợp đồng dự án của liên danh này.
Sau đó, Bộ GTVT đồng ý với phương án tái cơ cấu của Công ty UDIC với sự tham gia của một nhóm nhà đầu tư khác. Thời gian sau đó, UDIC đã rút khỏi dự án đường cao tốc này.
Nguyên nhân vụ án Nguyễn Văn Dương bị lộ
Vào tháng 5, năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh P., trú tại P.Trang, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đơn, bà trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo bà P. Bà đã bị đối tượng này lừa mất hơn 100 thẻ điện thoại với số tiền lên đến 50 triệu đồng.
Xem thêm: Nguyễn Thanh Hóa là ai trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ?
Ngay khi nhận được thông tin trình báo, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã lập ngay ban chuyên án để tiến hành điều tra. Qua những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà P. Đối tượng tên là Lê Văn Huy, 21 tuổi và trú tại tỉnh Quảng Trị.
Theo một nguồn tin cho tiết, đối tượng Huy đã thực hiện hack và xâm nhập vào tài khoản mạng xã hội của cháu bà P hiện đang sinh sống tại nước ngoài. Huy nhắn tin và có nhờ bà P mua giúp thẻ điện thoại và gửi số thẻ cho mình.
Bà P tin theo và gửi cho Huy, sau vài lần gửi như vậy, bà P bắt đầu sinh nghi và gọi điện cho người cháu để hỏi cụ thể sự việc. Lúc này, bà P mới biết mình bị lừa và lập tức báo cho công an.
Vào khoảng tháng 7 năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Huy về điều tra hành vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, Huy đã khai nhận sử dụng số thẻ lừa đảo trên để đổi ra tiền ảo dùng đánh bài trực tuyến qua cổng game bài RikVip.
Nguyễn Văn Dương bị tuyên án
Qua thông tin từ cuộc điều tra trên, cơ quan điều tra đã tiến hành lần theo dấu vết của đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này và phát hiện Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu.
Sau quá trình 12 ngày xét xử và 4 ngày nghị án, chiều ngày 30 tháng 11 năm 2018, Hội đồng Xét xử đã chính thức tuyên án phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương cùng với 92 bị cáo khác trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
Theo bản tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc và 5 năm tù giam vì phạm tội rửa tiền. Như vậy, tổng hình phạt dành cho bị cáo Nguyễn Văn Dương là 10 năm tù giam.
Cùng với đó, Hội đồng Xét xử buộc bị cáo Nguyễn Văn Dương phải nộp lại hơn 1300 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bài phạm tội trên. Tịch thu tổng cộng 329 tỷ đồng mà bị cáo đã rửa tiền và ghi nhận thu hồi được trên 211 tỷ đồng. Số còn lại Dương phải nộp bổ sung ngân sách và kê biên. Đồng thời, tạm giữ những tài sản khác của Dương để đảm bảo thi hành án.
Hình ảnh về bị cáo Nguyễn Văn Dương
Một số hình ảnh của Nguyễn Văn Dương:
Kết bài
Như vậy, nguyên nhân vụ án Nguyễn Văn Dương bị lộ đã được trình bày cụ thể trên bài viết. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã hiểu rõ hơn về vụ án chấn động này. Qua đó, bạn cũng sẽ nhận biết được nhiều hơn những hành vi phạm pháp ngày càng hiện đại để có thể phòng tránh nhé!